Praktische richtlijnen, jurisprudentie en tools om te voldoen aan de richtlijnen
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de nieuwe Europese antiwitwasregelgeving zijn uitgebreid en bestaan uit ‘one size fits all’-bepalingen, open normen en een risicogebaseerde benadering. De praktijk wordt geconfronteerd met een overvloed aan versnipperde informatie. Daarnaast is de regelgeving en de uitleg daarvan constant in ontwikkeling en wordt van de praktijk verwacht deze ontwikkelingen bij te houden en te implementeren in kantoorprocedures.
In de module Wwft/AML is de versnipperde informatie verzameld, praktisch ingestoken en afgestemd op het notariaat. De module ondersteunt uw kantoor bij het efficiënt en effectief naleven van de Wwft/AML en het voorbereiden op de nieuwe Europese antiwitwasregelgeving. Inclusief ‘Wwft/AML-Alerts’ bij Wwft/AML-nieuws met gevolgen voor de notariële praktijk.
