9-6-2026
Wwft/AML in de OG-praktijk: risicogebaseerd cliëntenonderzoek en ongebruikelijke OG-transacties
Cursusoverzicht- Utrecht
- 14:00 - 17:15 uur
- 395
- 3 PE
Beschrijving
U kunt voor deze cursus ethiekpunten ontvangen.
Tijdens deze bijeenkomst wordt specifiek ingegaan op de aandachtspunten bij OG-transacties. Alle onderdelen van het cliëntenonderzoek komen aan bod: cliëntprofiel, UBO, PEP, sanctielijsten, ongebruikelijke OG-transacties en natuurlijk het onderzoek naar de herkomst van de middelen.
Een belangrijke vraag hierbij is: hoe ver moet u gaan? Het Wwft-onderzoek dient risicogebaseerd te worden uitgevoerd. Daarom ligt de nadruk tijdens deze cursus op het herkennen van (potentiële) risico’s. Zet u de benodigde extra stappen als dat noodzakelijk is? Deze extra stappen moeten echter ook risicogebaseerd zijn. Alleen het verzamelen van gegevens is niet altijd de juiste aanpak, want: … doet u soms ook niet te veel?
Deze cursus is afgestemd op de functie (dossierbehandelaar) en het rechtsgebied (registergoederenrecht), dus met deze bijeenkomst werkt u aan de invulling van de opleidingsverplichting van art. 35 Wwft.
Doelgroep
(Kandidaat-)notarissen en (ervaren) notarieel medewerkers.
Cursusmateriaal
De hand-out van de PowerPointpresentatie(s) van de docent(en) en eventuele andere documenten worden enkele dagen voorafgaand aan de cursus met u gedeeld in Via Juridica.
Praktische informatie
Deze cursus vindt plaats op dinsdag 9 juni in Van der Valk Hotel Utrecht.
Tijd: 14:00 – 17:15 uur.
Prijs: € 395 excl. btw (3 Ethiek/Fraude PE).
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Boris Bischoff van FBN Juristen via 088 – 22 22 123 of via info@fbn.nl. Op deze cursus zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
