Workshop risicogebaseerd cliëntenonderzoek Wwft/AML: meer waar nodig, minder waar het kan

U ontvangt voor deze cursus fraude- en ethiekpunten. 

De anti-witwasaanpak is doorgeslagen en de risicogebaseerde benadering is onvoldoende toegepast, ook door het notariaat. Dat schrijven de verantwoordelijk ministers in een Kamerbrief over hun nieuwe anti-witwasbeleid. Ook in de nieuwe Europese antiwitwasregelgeving (AML) staat de risicogebaseerde benadering centraal. In dezelfde Kamerbrief juichen de verantwoordelijk ministers het toe als toezichthouders Wwft-instellingen aanspreken op overcompliance: maatregelen die niet in verhouding staan tot het witwasrisico. Hoe moet het dan wél?   

Risicogebaseerde benadering: wat wordt er van u verwacht? 
In deze cursus wordt ingegaan op de risicogebaseerde benadering aan de hand van de onderdelen van het Wwft-cliëntenonderzoek: onderzoek herkomst middelen, UBO- en PEP-onderzoek, doel en achtergrond van de dienstverlening en meer.  

• Herkent u de juiste risico’s? En herkent u het ook als er juist weinig risico is? 

• Stemt u uw onderzoek af op de betreffende risico’s? Weet u waarom u welke informatie en stukken opzoekt en opvraagt?  

• Doet u voldoende als het moet? 

• Doet u niet te veel als het niet hoeft (en mag)? 

• (Kandidaat-)notarissen 

• Register Notarisklerken en (ervaren) notarieel medewerkers 

• Compliance officer / functionaris

Deze cursus staat gepland om plaats te vinden in Van der Valk Utrecht. Locatie onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 
Tijd: 14:00 – 17:15 uur (inloop vanaf 13:30) 
Prijs: € 395 excl. btw

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Educatie van FBN Juristen via 088 – 22 22 123 of via info@fbn.nl. Op deze cursus zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.