Workshop kantoorrisicoanalyse Wwft/AML: interactief (verder) werken aan uw KRA en risicocategorieën

Het maken en actueel houden van een kantoorrisicoanalyse (KRA) is een kernverplichting van de Wwft/AML. In toenemende mate wordt door BFT en door de tuchtrechter aandacht besteed aan de risicogebaseerde uitvoering van de Wwft/AML. ‘Meer waar het moet, maar niet teveel als het niet hoeft’. En daarbij geldt: zonder actuele KRA kúnt u de Wwft/AML niet risicogebaseerd uitvoeren! Zo moet ook het cliëntenonderzoek aantoonbaar zijn afgestemd op de KRA van uw kantoor. Ook uit recente KNB-audits komt naar voren dat het opstellen, aanvullen of actualiseren van de KRA (als uitgangspunt van het Wwft/AML-risicobeleid) een verbeterpunt is.  

 

Maar in praktijk wordt het als een drempel ervaren om ook echt aan de slag te gaan met (het actualiseren van) de KRA. Wat wordt precies verwacht? Hoe vertaalt zich dat in concreet beleid? En, waar haalt u de tijd vandaan naast een drukke praktijk? 

 

Tijdens deze interactieve en praktische cursus wordt allereerst duidelijk gemaakt wat er verwacht wordt. De grote ‘win’ zit erin dat u meteen concreet aan de slag gaat met uw eigen beleid! Na afloop van de cursusbijeenkomst heeft u de eerste belangrijke stappen gezet wat betreft de risicoanalyse én het formuleren van ‘risicocategorieën’ specifiek voor uw kantoor. 

 

U heeft het kader helder en weet welke stappen er nog te nemen zijn op kantoor. Op de (optionele) terugkomdag is er alle ruimte om terug te koppelen en vragen te stellen die tijdens de verdere uitwerking op kantoor naar voren zijn gekomen. Daarnaast wordt de KRA in het bredere ‘risicobeleid’ geplaatst. Na de terugkomdag kunt u de losse eindjes van de KRA verder uitwerken én begrijpt u wat wordt bedoeld met de verplichting om uw kantoorprocedures af te stemmen op de resultaten van de KRA. 

 

Belangrijk: de effectiviteit van de cursus is mede afhankelijk van een goede voorbereiding (stof wordt tijdig aangegeven)! 

 

 

 

Groepskorting
Voor kantoorvestigingen met drie of meer deelnemers wordt een korting van 20% op het totaalbedrag gegeven.

Let op: als er meerdere personen betrokken zijn dan komt het de effectiviteit van de cursus ten goede om met meer personen te komen! Dan kunt u op de dag zelf al concreter ‘sparren’ en kunt u mogelijk al beslissingen nemen.