Nieuwe Europese anti-witwasregelgeving: UBO-begrip, sanctiechecks en meer gevolgen voor uw praktijk

Voor Wwft-instellingen worden nieuwe antiwitwasregels van toepassing. Al uw cliënten krijgen hiermee te maken en u als Wwft-instelling ook. Er komen nieuwe eisen met betrekking tot cliëntenonderzoek, monitoring, het melden van transactie bij FIU, uw beleid en uw governance.

Wat gaat er veranderen? De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vervalt en wordt vervangen door (onder meer) een nieuwe Europese Verordening (AMLR). Het cliëntenonderzoek wordt uitgebreid en er komen andere criteria voor het melden van transacties bij FIU. Uw beleid moet daarnaast worden aangepast aan de nieuwe opleidingseisen en het doorlichten (screenen) van u en uw medewerkers. Ook worden meer eisen gesteld aan de governance van uw kantoor. Tijdens de cursus wordt een compleet overzicht gegeven van de nieuwe vereisten waarbij concreet wordt aangegeven wat de nieuwe elementen zijn zodat u op tijd uw beleid en werkwijze kunt aanpassen om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Onderwerpen die aan bod zullen komen:

• Cliëntenonderzoek (met speciale aandacht voor het nieuwe UBO-begrip en de sanctiechecks)
• Monitoring, waaronder onderzoek herkomst middelen
• Verdachte transacties
• Risicoanalyse kantoorniveau (bedrijfsbrede risicobeoordeling)
• Opstellen van beleid
• Compliance officer en auditor
• Opleiding en doorlichting
• Vastlegging van gegevens

Leerdoelen:
U bent op de hoogte van de nieuwe eisen die gelden op grond van de nieuwe Europese regels en bent in staat uw beleid tijdig aan te passen aan deze nieuwe wetgeving. Doelgroep: (kandidaat-)notarissen en notarieel medewerkers met enige ervaring.

Cursusmateriaal:
De hand-out van de PowerPointpresentatie van de docent en eventuele andere documenten worden enkele dagen voorafgaand aan de cursus met u gedeeld via het portaal MijnFBN.

Praktische informatie:
Deze cursus vindt plaats op maandag 2 maart 2026 in Utrecht. De exacte locatie wordt op een later moment bekendgemaakt.
Tijd: 14:00 - 17:15 uur.
Prijs: € 395 excl. btw (3 PE).
Doelgroep: deze cursus heeft als primaire doelgroep (kandidaat-)notarissen. Register notarisklerken en notarieel medewerkers met enige ervaring kunnen ook aansluiten.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Team Educatie van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of via info@fbn.nl. Op deze cursus zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.