- Utrecht
- 10:00 - 16:15 uur
- 595
- 5 PE
Beschrijving
U kunt voor deze cursus ethiekpunten ontvangen.
U heeft uw Wwft/AML-risicobeleid gemaakt, de kantoororganisatie passend ingericht en de compliancefunctie vormgegeven, maar de ontwikkelingen staan niet stil. Het beleid, bestaande uit procedures, maatregelen en gedragslijnen, moet actueel worden gehouden (art. 2b lid 3 en 2c lid 4 Wwft).
Risicomanagement heeft de volle aandacht van het BFT en de tuchtrechter. Ook uit recente KNB-audits komt naar voren dat het opstellen, aanvullen of actualiseren van het Wwft/AML-risicobeleid een verbeterpunt is.
Tijdens deze interactieve cursusdag gaan we dieper in op de actualiteiten en aandachtspunten bij het Wwft-risicobeleid.
Onderwerpen
Onder begeleiding van ervaren docenten én in gesprek met beroepsgenoten, krijgt u de mogelijkheid om te sparren en kennis te vergaren over de volgende onderwerpen:
- de Kantoor Risico Analyse (KRA), het vormgeven van de compliancefunctie, het ‘passend’ inrichten van de kantoororganisatie en de ‘effectiviteitstoets’;
- (risicosignalen tijdens) het cliëntonderzoek, onder meer het UBO-onderzoek en het onderzoek naar de herkomst van de middelen;
- ongebruikelijke transacties en de meldplicht;
- de uitvoering van de overige Wwft/AML-verplichtingen zoals de opleidingsplicht en de doorlichtplicht; en
- de nieuwe Europese antiwitwasregelgeving op beleidsniveau.
Doelgroep
- Notarissen, dagelijks beleidsbepalers en andere medewerkers die betrokken zijn bij het risicomanagement en het vaststellen en actueel houden van het Wwft-kantoorbeleid.
- Compliance officers, Wwft-functionarissen en andere medewerkers die zich bezig houden met de juiste en effectieve naleving van het risicogebaseerde Wwft-kantoorbeleid.
- Elke kandidaat-notaris, toegevoegd notaris en elke andere medewerker die zich (in verband met een beoogde nieuwe of aanvullende functie binnen kantoor) wil verdiepen in de beleidsmatige kant van de Wwft.
Cursusmateriaal
Cursusmateriaal wordt afgestemd op de belangrijkste actualiteiten en aandachtspunten ten tijde van de Actualiteitendag.
Praktische informatie
Deze cursus vindt plaats op 16 april 2026 in Utrecht. De precieze locatie zal later worden aangegeven.
Tijd: 10:00 – 16:15 uur.
Deelname aan de gehele dag kost € 595 excl. BTW (5 PE punten).
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Boris Bischoff via 088 – 22 22 123 of via info@fbn.nl. Op deze cursus zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
