Voortdurend verschijnen nieuwe kennisgroepstandpunten over uiteenlopende thema’s die interessant zijn voor de notariële praktijk. Vanwege de hoeveelheid van de kennisgroepstandpunten is het goed denkbaar dat er af en toe een standpunt aan uw aandacht ontsnapt, of dit niet volledig ‘landt’ in de …
Online
Webinar: Het Wwft-onderzoek: op zoek naar de juiste balans, met scherpte op dossierniveau!
De toepassing van de Wwft biedt het notariaat hoofdbrekens. Cliëntenonderzoek, onderzoek naar de UBO en de PEP, herkomst van eigen middelen…. De Wwft brengt een enorme extra verantwoordelijkheid, maar voegt ook veel waarde toe! Meldingen vanuit het notariaat aan FIU-Nederland van ongebruikelijke …
Live webinar: Op zoek naar de UBO: de notaris als moderne Sherlock Holmes?
De Wwft verplicht de notaris om de UBO van een cliënt-rechtspersoon te identificeren en te verifiëren. Daarvoor moet de notaris redelijke maatregelen treffen. Omdat de Wwft risicogebaseerd is georiënteerd, heeft dit tot gevolg dat we meer moeten doen naar gelang het risico op witwassen (of …