Live webinar: Wwft, een onmogelijke verplichting? Wat is nu écht relevant voor de dagelijkse praktijk?

TIP: Volg ook het webinar 'Actualiteiten en aandachtspunten notarieel tuchtrecht' en behaal uw 3 fraude- en ethiekpunten!  

De toepassing van de Wwft biedt het notariaat hoofdbrekens. Cliëntenonderzoek, onderzoek naar de UBO en de PEP, herkomst van eigen middelen…. De Wwft brengt een enorme extra verantwoordelijkheid, maar voegt ook veel waarde toe! Meldingen vanuit het notariaat aan FIU-Nederland van ongebruikelijke transacties worden zéér serieus genomen. De Wwft is onderdeel van ons dagelijkse werk geworden en dat betekent dat we het ook als zodanig moeten gaan beschouwen. Scherpte en een slimme filter zijn echter geboden om aan de verplichting te kunnen voldoen. Wat is nu écht belangrijk voor de dagelijkse praktijk?

Kernbegrippen en -werkzaamheden uit de Wwft worden van een nadere context voorzien en in hun onderlinge verband beschouwd. Moeten we altijd een uittreksel uit het UBO-register opvragen of zijn er ook uitzonderingen? Moeten we altijd IB-aangiften opvragen als we navraag doen naar de herkomst van de middelen?

Onder meer wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

• Tot wanneer zitten we nog in de vrijblijvende fase?
• Wanneer is de Wwft van toepassing?
• Vormen van het cliëntenonderzoek en wat onderzoeken we dan?
• Wat willen we allemaal weten van en over de UBO?
• Hoger risico….wat is dat eigenlijk?
• Melden van ongebruikelijke transacties

De belangrijkste onderwerpen van de Wwft worden nog eens doorgenomen en voorzien van een bredere context en in hun onderlinge samenhang beschouwd.

Cursusmaterialen
De hand-out van de PowerPointpresentatie van de docent en eventuele andere documenten worden enkele dagen voorafgaand aan het webinar met u gedeeld via het portaal MijnFBN.

Praktische informatie
Dit live webinar vindt plaats op 9 november 2023.
Tijd: 10:00 - 12:00 uur.
Prijs: € 250,- excl. btw (2 PE fraude- en ethiekpunten).
Doelgroep: (kandidaat-)notarissen en Register Notarisklerken.

Kijktijdregistratie
Voor het toekennen van PE-punten na het kijken van een webinar moet het webinar voor minimaal 90% zijn gevolgd. Kijktijd wordt, conform hetgeen in art. 4.8 van onze Algemene leveringsvoorwaarden webinars en andere videocontent is vermeld, alleen geregistreerd als u het webinar zowel kijkt als luistert. Het uitsluitend op de achtergrond afspelen van een webinar is dus niet voldoende om de kijktijd te kunnen registreren en om PE-punten toegekend te kunnen krijgen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ron Juffer van FBN Juristen via 088-2222123 of info@fbn.nl. Op dit webinar zijn de algemene voorwaarden van toepassing.