• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
Noordhollandstraat 71, Amsterdam 088 - 222 21 23 info@fbn.nl Contact

FBN Juristen

De kracht van kennis

  • Home
  • Educatie
    • Cursussen
    • Webinars
    • E-learning PE Notariaat
    • Leermodules Wwft
    • Incompany cursussen
    • Studieadvies
  • Kennisbank
    • Via Juridica
    • Databank Wwft
  • Wwft Notariaat
  • PE Notariaat
  • Advies
  • Producten
    • Vakblad
    • Marketingproduct
    • Publicaties
  • Nieuws
  • Over FBN
    • Team
    • Werken bij
    • Contact
  • Mijn FBN

Home > Waarschuwing voor notaris en kandidaat-notaris die risicosignalen bij aandelenoverdrachten hebben genegeerd

Waarschuwing voor notaris en kandidaat-notaris die risicosignalen bij aandelenoverdrachten hebben genegeerd

Door: Redactie op 20 oktober 2022 | Leestijd: 2 minuten

Het BFT heeft een tuchtklacht ingediend tegen een notaris en kandidaat-notaris, die in de periode van januari 2017 tot februari 2019 vijf akten van levering van aandelen hebben gepasseerd. De klachten gaan over de wijze waarop de notaris en de kandidaat-notaris invulling hebben gegeven aan hun functie van poortwachter. Het BFT heeft daarbij per dossier verschillende risicosignalen geconstateerd.

In het eerste dossier was sprake van een akte van 30 januari 2017 – gepasseerd door de notaris – tot levering door A BV, vertegenwoordigd door B, van 18.000 aandelen in C BV aan koper X voor een koopsom van € 2.000.  Het dossier is gestart met een e-mail van tussenpersoon Y van 13 december 2016, waarin hij de koopsom van de aandelen vermeldt en meedeelt dat de koper aandeelhouder wordt en hijzelf bestuurder. Het BFT noemt onder meer de volgende risicosignalen:

  • De koper heeft een hoge leeftijd (73 jaar)
  • De koper woont in Noord-Brabant, terwijl C BV gevestigd is en kantoor houdt in Zuid-Holland ten tijde van de verkrijging.
  • Het eerste (e-mail)contact tussen de transactie, waarbij onder andere de hoogte van de koopsom wordt vermeld, is met de tussenpersoon, wiens rol onduidelijk is;
  • De koopsom bedraagt € 2.000, terwijl de overdrachtsbalans een negatief eigen vermogen vermeldt van € 3.613;
  • De koopsom wordt onderling voldaan (buiten de notaris om);
  • Er is sprake van spoed met betrekking tot het passeren van de akte;

Lees onze uitgebreide samenvatting (met de risicosignalen in alle dossiers en de beoordeling van de Kamer voor het Notariaat) in Databank Wwft.

Tip: Kom ook naar de cursus "Aandachtspunten Wwft in de ondernemingspraktijk" op 10 november.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Andere berichten

  • Untitled_12
  • Untitled_11
  • Untitled_10

Nieuwsbrief & Cursusaanbod

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws voor het notariaat? Daarnaast ook niks missen van ons aanbod in producten en cursussen voor het notariaat?

Meld u aan voor onze e-mails over cursussen & onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Contact

FBN Juristen
Noordhollandstraat 71
1081 AS Amsterdam

T: 088 222 21 23
F: 088 222 21 90
E: info@fbn.nl

IBAN FBN Juristen: NL77ABNA0454139012

IBAN Via Juridica Kennis B.V.: NL46INGB0006716733

Via Juridica

Fiscale en civiele databank speciaal opgezet voor het notariaat.
> Naar Via Juridica

PE Notariaat e-learning

Ontvang elke week een fiscaal of civiel onderwerp (relevant voor het notariaat) in uw mailbox en maak de bijbehorende opdracht voor studiepunten.
> Naar PE Notariaat e-learning

FBN

  • Home
  • Nieuws & Blogs
  • Over ons
  • Contact

Aanbod

  • Cursussen
  • Kennisbank
  • Advies
  • Serviceproducten

Over ons

FBN Juristen is een kenniscentrum voor juristen werkzaam op het gebied van civiel en fiscaal recht.
Wij delen onze kennis via cursussen, een online juridische databank, producten en juridische en fiscale adviezen met name op het gebied van erfrecht, huwelijksvermogensrecht, estate planning, onroerendgoedrecht, ondernemingsrecht en de fiscale aspecten die daarmee samenhangen.

© FBN Juristen | Privacy verklaring | Algemene Voorwaarden

Copyright © 2023 · UBO Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in