Noordhollandstraat 71, Amsterdam
088 - 222 21 23
info@fbn.nl
Intussen is de toepassing van de Wwft volledig ingebed in het notariële werk. Onderdeel daarvan is het vaststellen van de identiteit van de UBO’s. Dat is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Want hoe kun je aan die verplichting als notaris voldoen? Welke middelen zet je daarvoor in? En wat doe je …
Eindhoven
Wwft: Onderzoek herkomst middelen in de notariële praktijk
Als één onderdeel van Wwft-cliëntenonderzoek de gemoederen in de notariële praktijk bezighoudt, dan is het wel het onderzoek naar de herkomst van de middelen die bij een transactie worden gebruikt. Hoever moet je gaan? Wanneer wordt voldaan aan de Wwft? En waarom moeten we dit onderzoek eigenlijk …