Wwft voor notarieel medewerkers: leuk die theorie, maar nu de praktijk!

De Wwft vormt intussen een belangrijke rode draad in het dagelijkse werk op een notariskantoor. Veel werkzaamheden vallen onder het toepassingsbereik van de Wwft. We worden zo ongeveer 'plat gegooid' met steeds maar weer nieuwe ontwikkelingen: hoog risicolanden die alsmaar wijzigen, nieuwe witwastypologieën, Europese regelgeving die wijzigt, et cetera. Maar wat is nu écht relevant?

Tijdens deze cursusdag wordt op een praktische manier stilgestaan bij de Wwft en de toepassing daarvan in de notariële praktijk, zowel voor de vastgoedpraktijk als de ondernemingsrechtpraktijk. Maar ook binnen het familierecht hebben we - sneller dan vaak gedacht - te maken met de Wwft.

We gaan het bij deze cursus onder meer hebben over:

• het cliëntenonderzoek en de verplichte onderdelen daarvan
• wanneer moet je nu een verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren en wanneer kun je volstaan met een 'normaal' cliëntenonderzoek (of misschien is er wel sprake van een laag risico?)
• risicosignalen
• herkomst eigen middelen, wat vraag je wel op en wat (hoeft) niet
• de manier waarop we de cliënt moeten identificeren
• de manier waarop we de UBO moeten identificeren
• het PEP-onderzoek
• de meldplicht

Aan het einde van de dag is uw kennis van en over de Wwft en de verplichtingen voor de notarispraktijk weer up-to-date en kunt u dit de volgende werkdag direct toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Praktische informatie 
Deze cursus vindt plaats op woensdag 16 oktober bij Cursus-en Vergadercentrum Domstad te Utrecht. Let op: de cursuslocatie is onder voorbehoud van wijzigingen. 
Tijd: 10:00-16:15 uur.
Prijs: €495 excl. btw.
Doelgroep: Notarieel medewerkers en Register Notarisklerken
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Educatie van FBN Juristen via 088-22 22 123 of via info@fbn.nl. Op deze cursus zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.