Wwft: Onderzoek herkomst middelen in de notariële praktijk

Als één onderdeel van Wwft-cliëntenonderzoek de gemoederen in de notariële praktijk bezighoudt, dan is het wel het onderzoek naar de herkomst van de middelen die bij een transactie worden gebruikt. Hoever moet je gaan? Wanneer wordt voldaan aan de Wwft? En waarom moeten we dit onderzoek eigenlijk doen?

In deze cursus staat dit onderdeel van het cliëntenonderzoek centraal. Er is vanzelfsprekend alle gelegenheid voor het stellen van vragen zodat u met antwoorden terug kunt naar kantoor. Gezien de praktische insteek is de cursus niet alleen geschikt voor (kandidaat-)notarissen, maar ook voor notarieel medewerkers met enige ervaring.
 

​Er zal daarnaast ook meer dan voldoende gelegenheid zijn om lastige zaken die u in de praktijk tegenkomt te bespreken.
 

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de cursus:

• Onderzoek herkomst middelen: hoever moet ik gaan?
• Risicosignalen financiering herkennen
• Wanneer mag ik niet passeren?
   

Met deze cursus wordt het bewustzijn van risicosignalen bij het onderzoek naar de herkomst van de middelen (verder) ontwikkeld. U heeft (nog) beter in de vingers wanneer u méér moet doen (en ook wanneer het minder kan), met andere woorden "hoever moet u gaan". Ook wordt inzicht verkregen in het belang van het tijdig uitvoeren van het onderzoek. Op beide punten weet u hoe dat in de kantoorprocedures kan worden verwerkt.
 

Cursusmateriaal
De hand-out van de PowerPointpresentatie(s) van de docent(en) en eventuele andere documenten worden enkele dagen voorafgaand aan de cursus met u gedeeld via het portaal MijnFBN.
 

Praktische informatie  
Deze cursus vindt plaats op maandag 8 mei 2023 te Eindhoven.
Tijd: 14:00 - 17:15 uur.
Prijs: € 375 excl. btw (3 PE)
Doelgroep: (kandidaat)notarissen, juristen en ervaren registergoedklerken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ron Juffer van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of via info@fbn.nl. Op deze cursus zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  

Eindhoven

14:00-17:15

08 May 2023

375

3 KNB-punten

Of schrijf u in via onze website