• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
Noordhollandstraat 71, Amsterdam 088 - 222 21 23 info@fbn.nl Contact

FBN Juristen

De kracht van kennis

  • Home
  • Educatie
    • Cursussen
    • Webinars
    • E-learning PE Notariaat
    • Leermodules Wwft
    • Inhouse lezingen
    • Studieadvies
  • Kennisbank
    • Via Juridica
    • Databank Wwft
  • Wwft Notariaat
  • PE Notariaat
  • Advies
  • Producten
    • Notariskrant
    • Publicaties
  • Nieuws
  • Over FBN
    • Team
    • Werken bij
    • Contact
  • Mijn FBN

Home > Wwft in de OR-praktijk: herken de risicosignalen! (actualiteit en casuïstiek)

Wwft in de OR-praktijk: herken de risicosignalen! (actualiteit en casuïstiek)

U ontvangt voor deze cursus fraude- en ethiekpunten.
 

”Ons kantoor heeft een eenvoudige ondernemingsrechtpraktijk. De risico’s op witwassen of financiering terrorisme zijn dus gering.”


Dit is een veelgehoorde reactie van kleinere en middelgrote kantoren op de vraag hoe het kantoor de Wwft-risico’s in de ondernemingsrechtpraktijk beheerst.

Of: “Er gaat geen of amper geld over en weer dus er kan niet worden witgewassen.”

Maar, dit zijn blinde vlekken.

Juist ‘eenvoudige’ oprichtingen en aandelenoverdrachten zijn vaak onderwerp van (tuchtrecht)uitspraken! Als u zich niet bewust bent van de risicosignalen, dan zult u deze niet (tijdig) herkennen en dan worden de onderzoeksmaatregelen daar natuurlijk ook niet goed op afgestemd. Gevolg: het dossier voldoet niet aan de Wwft met de bekende sancties van dien.
 

Inhoud van de bijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van voorbeelden gewerkt aan het (verder) ontwikkelen van het bewustzijn van de specifieke risico’s op het gebied van het ondernemingsrecht. Op interactieve wijze wordt aandacht besteed aan de belangrijkste aandachtspunten, (tucht)rechtspraak en actuele ontwikkelingen.

Alle onderdelen van het cliëntonderzoek komen aan de orde, waaronder de risico’s gerelateerd aan het UBO-onderzoek, stromannen, verwijzers/tussenpersonen en de wijze van communicatie, adressen, bedrijfsactiviteiten, adviseurs, jaarrekeningen, structuren, de aard van de transacties, de herkomst van de middelen en meer. 
 

Wat neemt u mee naar huis?
Na afloop bent u zich (meer) bewust van de risico’s die aan de orde kunnen zijn in de ondernemingsrechtpraktijk op de kleinere en middelgrote kantoren. Daarmee kunt u ongewenste praktijken buiten de deur houden.

U krijgt tips & tricks en praktische tools die u meteen in praktijk kan gebruiken. De cursus is zeer praktijkgericht en daarmee ook geschikt voor medewerkers met enige ervaring op het gebied van ondernemingsrecht. Vragen kunt u vooraf indienen. 
 

Praktische informatie 
Deze cursus vindt plaats op 23 september in het Van der Valk Hotel Utrecht. Let op, de locatie is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.  
Tijd: 14:00 - 17:15 uur.
Prijs: € 395 excl. btw (3 PE).
Doelgroep: (kandidaat-)notarissen, register notarisklerken en (ervaren) notarieel medewerkers.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Boris Bischoff van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of via info@fbn.nl. Op deze cursus zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  

Docent(en) van deze cursus

Jeroen van der Weele

mr. Jeroen van der Weele

Mr. Jeroen van der Weele is sinds 2009 notaris en houdt zich in zijn dagelijkse praktijk voornamelijk bezig met het ondernemingsrecht. In 2017 heeft hij de Grotius specialisatieopleiding ‘Vennootschaps- en Ondernemingsrecht’ met succes afgerond. Ook verzorgt Jeroen van der Weele regelmatig lezingen en cursussen over Wwft-gerelateerde onderwerpen en publiceert hij daarover.

Utrecht

14:00-17:15

23 september 2025

395

3 Ethiek/Fraude-punten

> Inschrijven via Mijn FBN

Of schrijf u in via onze website

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
    Verborgen veld waarin de cursus wordt meegeven.

Nieuwsbrief & Cursusaanbod

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws voor het notariaat? Daarnaast ook niks missen van ons aanbod in producten en cursussen voor het notariaat?

Meld u aan voor onze e-mails over cursussen & onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Contact

FBN Juristen
Noordhollandstraat 71
1081 AS Amsterdam

T: 088 222 21 23
F: 088 222 21 90
E: info@fbn.nl

IBAN FBN Juristen: NL77ABNA0454139012

IBAN Via Juridica Kennis B.V.: NL46INGB0006716733

Via Juridica

Fiscale en civiele databank speciaal opgezet voor het notariaat.
> Naar Via Juridica

PE Notariaat e-learning

Ontvang elke week een fiscaal of civiel onderwerp (relevant voor het notariaat) in uw mailbox en maak de bijbehorende opdracht voor studiepunten.
> Naar PE Notariaat e-learning

FBN

  • Home
  • Nieuws & Blogs
  • Over ons
  • Contact

Aanbod

  • Cursussen
  • Kennisbank
  • Advies
  • Serviceproducten

Over ons

FBN Juristen is een kenniscentrum voor juristen werkzaam op het gebied van civiel en fiscaal recht.
Wij delen onze kennis via cursussen, een online juridische databank, producten en juridische en fiscale adviezen met name op het gebied van erfrecht, huwelijksvermogensrecht, estate planning, onroerendgoedrecht, ondernemingsrecht en de fiscale aspecten die daarmee samenhangen.

© FBN Juristen | Privacy verklaring | Algemene Voorwaarden

Copyright © 2025 · UBO Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt.AkkoordWeigerenPrivacyverklaring