UBO-onderzoek en UBO-registratie

Intussen is de toepassing van de Wwft volledig ingebed in het notariële werk. Onderdeel daarvan is het vaststellen van de identiteit van de UBO’s. Dat is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Want hoe kun je aan die verplichting als notaris voldoen? Welke middelen zet je daarvoor in? En wat doe je als de cliënt geen of onvoldoende informatie verstrekt?

In deze cursus staat het vaststellen van de identiteit van de UBO's en het verifiëren van de opgegeven identiteit centraal. Welke informatie kunnen we uit het UBO-register halen en hoe verhoudt zich dat tot de informatie afkomstig uit een andere bron?   

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de cursus: 

• Cliëntenonderzoek Wwft 
• Vaststellen van de identiteit van de UBO en verificatie daarvan
• Terugmeldverplichting UBO-register
• Verscherpt cliëntenonderzoek voor wat betreft de identificatie van de UBO
• Wettelijke grondslag van het UBO-onderzoek en de UBO-registratie

Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de verplichtingen uit de Wwft voor wat betreft het vaststellen van de identiteit van de UBO en de registratie in het UBO-register.  

Cursusmateriaal
De hand-out van de PowerPointpresentatie(s) van de docent(en) en eventuele andere documenten worden enkele dagen voorafgaand aan de cursus met u gedeeld via het portaal MijnFBN.

Praktische informatie 
Deze cursus vindt plaats op 14 november 2022 van 14:00 - 17:15 uur.
Prijs: € 350 excl. btw (3 PE).
Doelgroep: (kandidaat-)notarissen, notarieel medewerkers met enige ervaring

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Eva Zuijderwijk-Visser van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of via info@fbn.nl. Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Utrecht

14:00-17:15

14 November 2022

350

3 KNB-punten

Of schrijf u in via onze website