Wwft in de OG-praktijk: risicogebaseerd cliëntenonderzoek en ongebruikelijke OG-transacties

U kunt voor deze cursus ethiekpunten ontvangen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt specifiek ingegaan op de aandachtspunten bij OG-transacties. Alle onderdelen van het cliëntenonderzoek komen aan bod: cliëntprofiel, UBO, PEP, sanctielijsten, ongebruikelijke OG-transacties en natuurlijk het onderzoek naar de herkomst van de middelen.

Een belangrijke vraag hierbij is: hoe ver moet u gaan? Het Wwft-onderzoek dient risicogebaseerd te worden uitgevoerd. Daarom ligt de nadruk tijdens deze cursus op het herkennen van (potentiële) risico's. Zet u de benodigde extra stappen als dat noodzakelijk is? Deze extra stappen moeten echter ook risicogebaseerd zijn. Alleen het verzamelen van gegevens is niet altijd de juiste aanpak, want: ... doet u soms ook niet te veel?

Deze cursus is afgestemd op de functie (dossierbehandelaar) en het rechtsgebied (registergoederenrecht), dus met deze bijeenkomst werkt u aan de invulling van de opleidingsverplichting van art. 35 Wwft.

Cursusmateriaal
De hand-out van de PowerPointpresentatie(s) van de docent(en) en eventuele andere documenten worden enkele dagen voorafgaand aan de cursus met u gedeeld via het portaal MijnFBN.

Praktische informatie

Deze cursus vindt plaats op dinsdag 9 juni in Van der Valk Hotel Utrecht.

Tijd: 14:00 - 17:15 uur.

Prijs: € 395 excl. btw (3 Ethiek/Fraude PE).

Doelgroep: (kandidaat-)notarissen en (ervaren) notarieel medewerkers.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Boris Bischoff van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of via info@fbn.nl. Op deze cursus zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Docent(en) van deze cursus

mr. Anja van Meurs

Mr. Anja van Meurs studeerde Nederlands recht (EUR) en Notarieel recht (RUL). Na haar studie heeft zij ruime ervaring opgedaan in de notariële ondernemingsrechtpraktijk. Inmiddels is Anja al meer dan 15 jaar werkzaam als zelfstandig notarieel jurist. Zij adviseert en doceert op het gebied van ondernemingsrecht en de Wwft.

Utrecht

14:00-17:15

09 juni 2026

395

3 Ethiek/Fraude-punten

> Inschrijven via Mijn FBN

Of schrijf u in via onze website

Nieuwsbrief & Cursusaanbod

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws voor het notariaat? Daarnaast ook niks missen van ons aanbod in producten en cursussen voor het notariaat?

Meld u aan voor onze e-mails over cursussen & onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Wwft in de OG-praktijk: risicogebaseerd cliëntenonderzoek en ongebruikelijke OG-transacties

Nieuwsbrief & Cursusaanbod

Contact

Via Juridica

PE Notariaat e-learning

FBN

Aanbod

Over ons