Live webinar: Nieuwe Europese anti-witwasregelgeving in aantocht: UBO-begrip, FIU-meldplicht, Europees toezicht op het notariaat en meer

We dachten dat we het wel zo'n beetje gehad hadden, maar niets is minder waar: de anti-witwasregelgeving gaat opnieuw veranderen in de loop van 2027. Dat lijkt nog heel ver weg, maar het is zover voordat je er erg in hebt. Er komt een AMLA-verordening, een AML-verordening, een AML-richtlijn... maar wat is nu eigenlijk het verschil? En nog veel belangrijker: wat gaan wij ervan merken? Kunnen (en moeten) we ons voorbereiden op de nieuwe regels? Of wachten we maar af en laten we ons verrassen? Dat laatste is natuurlijk geen optie. In dit webinar zullen de hoofdlijnen van de nieuwe anti-witwasregelgeving aan bod komen, zodat het voor u in ieder geval géén verrassing meer is!

We beespreken de nieuwe Europese anti-witwasregelgeving en – belangrijker – de gevolgen daarvan voor het notariaat. 

Onder meer wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

• UBO: wijzigingen UBO-kwalificatiegronden en registratieplicht UBO-register
• PEP: uitbreiding PEP-functies en familieleden op wie PEP-maatregelen van toepassing zijn
• FIU-meldplicht: van ‘ongebruikelijke’ naar ‘verdachte’ transacties
• Toezicht: wat betekent de oprichting van de Europese anti-witwastoezichthouder (AMLA) voor het toezicht op het Nederlandse notariaat?

Leerdoel 
Na het volgen van dit webinar bent u op de hoogte van de nieuwe Europese anti-witwasregelgeving en de gevolgen daarvan voor uw kantoor (denk aan procedures) en cliënten (denk aan UBO- en PEP-kwalificatie en het UBO-register).

Cursusmaterialen
De hand-out van de PowerPointpresentatie(s) van de docent(en) en eventuele andere documenten worden enkele dagen voorafgaand aan het webinar met u gedeeld via het portaal MijnFBN.