Dé fraude- en ethiekdag voor het notariaat
Het notariaat moet alert zijn op fraude. We moeten in staat zijn om fraude te signaleren en hierop adequaat te reageren. Welke regelgeving is daarbij van belang en aan welke wettelijke verplichtingen moeten we precies voldoen? Kennis van relevante regelgeving is nodig maar niet voldoende. Bij het voorkomen van fraude spelen ethiek en integriteit namelijk een wezenlijke rol. Op dé fraude- en ethiekdag voor het notariaat is volop aandacht voor beide onderwerpen.
Tijdens deze dag wordt u ondergedompeld in fraude- en ethiekgerelateerde onderwerpen, specifiek gericht op de notariële praktijk.
In de ochtend komen tijdens drie sessies de algemene kaders aan de orde. In de middag neemt u deel aan drie verdiepende workshops.
Ochtendprogramma
Door Rinus Beumer wordt ingezoomd op de begrippen ‘integriteit’ en ‘integer/ethisch’ handelen en wordt stilgestaan bij de meer theoretische achtergrond van deze begrippen en hoe deze in de notariële (dagelijkse) praktijk tot uiting komen.
Vervolgens gaat Boudewijn Waaijer in op het begrip ‘fraude’. In het notariaat moet men doorlopend alert zijn op fraude, maar is dit een zaak van het bestuurs- en strafrecht of blijft men dichter bij het civiele recht dan gedacht?
En wat zijn de mogelijke gevolgen wanneer (achteraf) blijkt dat u minder ethisch heeft gehandeld dan u aanvankelijk dacht? Of als later blijkt dat u een toegepaste fraudemethode niet als zodanig heeft herkend? Dit kan u hoofdbrekens en wellicht ook slapeloze nachten bezorgen. Dit onderdeel neemt Laurien Dufour voor haar rekening.
Lunchpauze
Na het ochtendprogramma staat voor u een uitgebreide lunch klaar, waarbij u met vakgenoten kunt napraten en sparren over de thema’s die aan bod zijn gekomen.
Middagprogramma
Nadien zal Dé fraude- en ethiekdag worden voortgezet in kleinere groepen. U volgt elk van de volgende drie workshops, waarin meer op detailniveau wordt ingegaan op een specifiek onderwerp:
Tuchtrechtuitspraken over fraude en ethiek
In deze workshopronde zal Theo Reijnen recente tuchtrechtuitspraken behandelen en van nadere context voorzien. Hoe gaat de tuchtrechter om met het handelen van de notaris als het gaat om fraude en ethisch handelen?
Fraude herkennen en extra-maatregelen cliëntenonderzoek
In deze workshopronde wordt u door Anja van Meurs meegenomen bij beantwoording van de vraag hoe u fraude kunt herkennen en u het (verplichte) cliëntenonderzoek daarop dient af te stemmen. Hoe hoger het risico op fraude, hoe intensiever het Wwft-cliëntenonderzoek daarop moet zijn afgestemd (risicogebaseerde benadering van de Wwft). Maar om te weten wat je moet doen, moet je wél weten waar je op moet letten.
Wanneer melden (Wwft) en wanneer dienstweigeren (Wna)?
In de derde workshopronde neemt Jeroen van der Weele u mee in de meldplicht op grond van de Wwft en hoe deze plicht zich verhoudt tot de ministerieplicht van art. 21 lid 1 Wna en de dienstweigering van art. 21 lid 2 Wna. Waar ligt de lat voor de meldplicht en kunnen we dezelfde lat ook hanteren voor beantwoording van de vraag of we kunnen (moeten?) dienstweigeren?
Docent(en) van deze cursus
mr. dr. Theo Reijnen
Mr. dr. Theo Reijnen studeerde notarieel recht in Leiden en fiscaal recht in Tilburg en heeft jarenlange ervaring in de notariële praktijk. Van 1998 tot 2008 was Theo Reijnen notaris te Haarlemmermeer. Na zijn defungeren als notaris verbond Theo zich aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit, waar hij in 2020 promoveerde. Sinds februari 2021 is Theo verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Al sinds 2011 is hij daarnaast als docent en wetenschappelijk medewerker verbonden aan FBN Juristen te Amsterdam.
mr. Anja van Meurs
Mr. Anja van Meurs studeerde Nederlands recht (EUR) en Notarieel recht (RUL). Na haar studie heeft zij ruime ervaring opgedaan in de notariële ondernemingsrechtpraktijk. Inmiddels is Anja al meer dan 15 jaar werkzaam als zelfstandig notarieel jurist. Zij adviseert en doceert op het gebied van ondernemingsrecht en de Wwft.
mr. Jeroen van der Weele
Mr. Jeroen van der Weele is sinds 2009 notaris en houdt zich in zijn dagelijkse praktijk voornamelijk bezig met het ondernemingsrecht. In 2017 heeft hij de Grotius specialisatieopleiding ‘Vennootschaps- en Ondernemingsrecht’ met succes afgerond. Ook verzorgt Jeroen van der Weele regelmatig lezingen en cursussen over Wwft-gerelateerde onderwerpen en publiceert hij daarover.
mr. Rinus Beumer
Mr. Rinus Beumer studeerde fiscaal recht in Tilburg en Forensische Accountancy in Leiden en op Nyenrode. Hij heeft ruim 19 jaar ervaring als senior toezichthouder Wwft bij het BFT, onder meer voor het notariaat. Sinds augustus 2023 is Rinus werkzaam als zelfstandig Wwft, AML en CFT specialist bij Prelex Consult. […]
mr. Laurien Dufour
Laurien Dufour studeerde Nederlands recht in Groningen. Na haar afstuderen in 2000 werkte zij bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. In 2003 maakte zij de overstap naar de advocatuur. In 2011 richtte zij met vijf anderen WIJ advocaten in Amsterdam op. Vanaf het begin heeft Laurien zich gespecialiseerd […]